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反洗钱案件现场检查与业务能力提升
 
来源:教学部    作者:原创     时间: 2013-11-18

专题名称:

反洗钱案件现场检查与业务能力提升

专题简介:          

为适应新形势下金融业反洗钱新任务,增强现场检查的针对性,进一步探索风险为本监管的方式与方法,对于提升人民银行督促金融机构开展预防洗钱、恐怖融资及金融犯罪活动,指导、管理金融机构反洗钱工作,具有重要的实践意义。

主要内容:

一、    案例分析:反洗钱案件现场检查处理

二、    模拟电视访谈:“二手房”交易与官员财产公示

三、    经验交流介绍:反洗钱现场监管实践

 

研发人员:陈国莉  贾钰哲

适合对象:人民银行业务骨干培训班;科级干部培训班等

培训时间:半天

教学方式:情景模拟教学

应用情况:未应用

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