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可疑客户识别与反洗钱案件分析
 
来源:教学部    作者:原创     时间: 2013-11-18

专题名称:

可疑客户识别与反洗钱案件分析

专题简介:          

做好反洗钱工作,对商业银行稳健发展,规避外部风险,完善内控机制,维护良好的信誉,追求经营效益和可持续发展是极为重要和有益的。提升商业银行在客户身份识别、风险等级划分、可疑交易报告等方面的工作能力,不仅是加强风险控制效果的新维度,而且是增强金融机构盈利的重要工具。

主要内容:

一、    案例分析:可疑客户识别

二、    模拟新闻发布会:汇丰洗钱“七宗罪”

三、    模拟电视访谈:渣打洗钱风暴

 

研发人员:陈国莉  贾钰哲

适合对象:商业银行及其分支机构相关业务骨干培训班

培训时间:半天

教学方式:情景模拟教学

应用情况:未应用
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