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我院将于2016年1-3月分别举办“银行反洗钱监管政策与形势解析”和“银行洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务”培训班
 
来源:培训管理部    作者:国际合作培训部     时间: 2015-11-16

 

一、培训目的

2015年国内外反洗钱形势发展很快,各国反洗钱监管政策进入密集调整期,反洗钱对金融市场运行的直接影响力明显加强。境外大中型银行业金融机构纷纷调整自身反洗钱合规管理架构和技术体系,但境内金融机构跟进较为缓慢,与国际先进水平的差距有加大趋势。2016年是我国迎接金融反洗钱特别工作组(FATF组织)第四轮反洗钱反恐怖融资互评估的关键性一年,料监管层将对标国际,着眼于有效性,密集出台更有针对性的监管政策,相应加大监管力度。金融机构如不能顺应国内外形势发展,深刻理解监管意图,其合规风控乃至于整个经营发展将面临挑战。

通过接受权威部门和专家的培训,密切跟踪监管政策走向,尽早对从业人员展开有深度的专业化培训,是有效控制合规风险不可或缺的步骤。中国人民银行郑州培训学院应广大金融机构要求,分别举办一期“银行反洗钱监管最新政策与形势解析培训班”和一期“银行洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班”,特邀请各银行业金融机构总部以及分支机构合规负责人、反洗钱业务人员参加。现将有关事宜通知如下:

二、参训人员要求

(一)银行合规主管与业务管理人员

1.总行/分行合规负责人及相关管理人员;

2.总行/分行的反洗钱业务部门相关管理人员;

3.总行/分行的合规部门主管;

4.支行反洗钱岗位主管行长/副行长、合规主管。

(二)银行业务部门主管和反洗钱岗位人员

1.总行/分行合规部、国际结算部、会计部、零售业务部、公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员;

2.支行、网点反洗钱岗位的相关人员。

(三)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构反洗钱部门主管与相关人员。

三、授课提纲与日程安排(详见附件12

四、时间及地点

(一)银行反洗钱监管政策与形势解析培训班

主讲人:中国人民银行反洗钱局、中国反洗钱监测分析中心以及大型中外金融机构内控合规部专家

第一期  时间:2016116-18日,115日报到

地点:海口市 (具体酒店报名后通知)

(二)银行洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班

主讲人:中国人民银行反洗钱局、中国反洗钱监测分析中心、公安部经侦局以及金融机构从事反洗钱可疑交易分析的专家

第一期  时间:2016319-21日,318日报到

地点:厦门市 (具体酒店报名后通知)

五、培训费用

1.培训费:2000/;

2.食宿统一安排,费用自理;

3.交费方式:在报到地点以现金交费,或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

六、报名方式和联系办法

1.报名请将《报名回执表》填写清楚后,于培训班举办前通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院。

2.  话:0371-65773382  65648875

13592429899    13592477266

  真:0371-65773382

联系人:鞠老师  丁老师

3.网上报名Email13592429899@139.com;

pxsb@pbcti.cn

4.学院网址:www.pbcti.cn

 

 

附件:1.“银行反洗钱监管政策与形势解析培训班”授课内容与日程安排

2.“银行洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班” 授课内容与日程安排

3.培训班报名回执表

 

 

 

中国人民银行郑州培训学院

                           2015年11月11

 


附件1

银行反洗钱监管政策与形势解析培训班

           

序号

 

      

主讲人单位

第一天

(星期六)

9:00—12:00

当前反洗钱形势及监管要求

中国人民银行      反洗钱局

14:00—17:00

国内反洗钱法规框架及要点

中国人民银行      反洗钱局

第二天

(星期日)

9:00—12:00

FATF 40条建议及国际标准对我反洗钱工作的影响

中国人民银行      反洗钱局/中国反洗钱监测分析中心

14:00—17:00

银行反洗钱内控制度及现场检查发现的主要问题

中国人民银行反洗钱局或分支机构

第三天

(星期一)

9:00—12:00

金融机构做好反洗钱内控工作的经验介绍

大型中外金融机构

注:每次讲座结束后,有15分钟提问和解答问题时间。

附件2

银行洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班

           

序号

 

      

主讲人单位

第一天

(星期六)

9:00—12:00

典型洗钱案例解析

中国反洗钱监测 分析中心

14:00—17:00

当前经济犯罪的特点及趋势

公安部经侦局

第二天

(星期日)

9:00—12:00

异常资金特点与洗钱案例分析

中国人民银行反洗钱局/中国反洗钱监测分析中心

14:00—17:00

可疑交易报告制度及合规要求、流程安排

中国人民银行反洗钱局

第三天

(星期一)

9:00—12:00

金融机构成功识别可疑交易的经验介绍

大型中外资银行

注:每次讲座结束后,有15分钟提问和解答时间。


附件3

--------------- 培训班报名回执表 --------------

“银行反洗钱监管政策与形势解析培训班”与“银行洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班”)

单位名称(据此开发票)                                    单位地址:                        邮编:

姓名

性别

职务

电话

传真

移动电话(必填)

E-mail

参加学习期次地点

是否需要代订酒店房间(是/否)

房 间 要 求

单住/合住

入住时间

离店时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联系人

 

移动电话

 

E-mail

 

注:此报名表复制和自制均有效。

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