各金融机构及有关单位:
为贯彻落实依法从严全面监管理念,帮助金融机构熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向,掌握反洗钱操作流程与实务技能,进一步提高反洗钱工作质量和成效,中国人民银行郑州培训学院定于2024年5月22日至5月24日举办“2024年洛阳市金融机构反洗钱合规管理暨检查实务培训班”。现将具体事项通知如下:
一、培训对象
金融机构从事反洗钱工作的管理人员及相关岗位人员。
二、拟邀师资
金融监管部门和商业银行等相关领导专家。
三、培训内容
专题一:反洗钱工作监管政策解读
专题二:反洗钱执法检查发现的主要问题与典型处罚案例分析
专题三:反洗钱预警账户分析技巧与实战
专题四:反洗钱工作形势与国际互评估
专题五:基层义务机构反洗钱工作探讨交流
四、培训时间、地点
(一)培训时间:2024年5月22日至5月24日。
(二)培训地点:洛阳市涧西区友谊宾馆。
会务组将于开班前一周内发报到通知,告知报到时间、酒店地址、公共交通乘车路线等有关事项。
五、培训费用
(一)收费标准
1.培训费:1600元/人。
2.费用包含培训费及培训期间两顿午餐、一顿晚餐,不含参训学员住宿费、其他餐费及往返交通费。
(二)缴费方式
1.银行转账
收款单位:中国人民银行郑州培训学院
开户银行:中信银行郑州现代城支行
账 号:7392 1101 8260 0012 820
通过银行汇款时,请务必在汇款人“附言”中简要注明:培训项目名称、单位名称和人员数量。
2.现场缴费
报到时,可在缴费处采取支付宝扫码方式现场缴费。
六、报名与联系方式
(一)报名方式:
将报名回执表及发票信息统计表一并发送至邮箱rhzp0002@126.com,邮件发送后收到自动回复则说明发送成功。
说明:采用银行转账缴费方式的单位或个人,请将缴费凭据截图一并发送至该邮箱。
扫描下方二维码即可获取相关表格,表格中各项内容请务必填写完整。
(二)联系人:
中国人民银行郑州培训学院培训三部
万 方 13137738071 0371-65573919
徐茂缤 18801088101 0371-61735326
(三)学院网址:www.pbcti.cn。可登录学院网页,在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。
七、其他说明
学员完成规定课程学习后,由中国人民银行郑州培训学院颁发培训结业证书。
中国人民银行郑州培训学院
2024年5月9日
版权所有:中国人民银行郑州培训学院
地址:郑州市郑花路29号 邮编:450011 电话:0371-65648848
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