各金融机构及有关单位：

为贯彻落实依法从严全面监管理念，帮助金融机构熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，掌握反洗钱操作流程与实务技能，进一步提高反洗钱工作质量和成效，中国人民银行郑州培训学院定于2024年5月22日至5月24日举办“2024年洛阳市金融机构反洗钱合规管理暨检查实务培训班”。现将具体事项通知如下：

一、培训对象

金融机构从事反洗钱工作的管理人员及相关岗位人员。

二、拟邀师资 

金融监管部门和商业银行等相关领导专家。

三、培训内容

专题一：反洗钱工作监管政策解读

专题二：反洗钱执法检查发现的主要问题与典型处罚案例分析

专题三：反洗钱预警账户分析技巧与实战

专题四：反洗钱工作形势与国际互评估

专题五：基层义务机构反洗钱工作探讨交流

四、培训时间、地点

（一）培训时间：2024年5月22日至5月24日。

（二）培训地点：洛阳市涧西区友谊宾馆。

会务组将于开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、公共交通乘车路线等有关事项。

五、培训费用

（一）收费标准

1.培训费：1600元/人。

2.费用包含培训费及培训期间两顿午餐、一顿晚餐，不含参训学员住宿费、其他餐费及往返交通费。

（二）缴费方式

1.银行转账

收款单位：中国人民银行郑州培训学院

开户银行：中信银行郑州现代城支行

账   号：7392 1101 8260 0012 820

通过银行汇款时，请务必在汇款人“附言”中简要注明：培训项目名称、单位名称和人员数量。

2.现场缴费

报到时，可在缴费处采取支付宝扫码方式现场缴费。

六、报名与联系方式

（一）报名方式：

将报名回执表及发票信息统计表一并发送至邮箱rhzp0002@126.com，邮件发送后收到自动回复则说明发送成功。

说明：采用银行转账缴费方式的单位或个人，请将缴费凭据截图一并发送至该邮箱。

扫描下方二维码即可获取相关表格，表格中各项内容请务必填写完整。

（二）联系人：

中国人民银行郑州培训学院培训三部

万  方  13137738071 0371-65573919

徐茂缤  18801088101 0371-61735326

（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

七、其他说明

学员完成规定课程学习后，由中国人民银行郑州培训学院颁发培训结业证书。

                        中国人民银行郑州培训学院            

                            2024年5月9日