各金融机构及有关单位：

  为贯彻落实依法从严全面监管理念，帮助金融机构熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，掌握反洗钱操作流程与实务技能，进一步提高反洗钱工作质量和成效，中国人民银行郑州培训学院定于2024年7月25日至7月26日举办“2024年新乡市金融机构反洗钱合规管理暨检查实务培训班”。现将具体事项通知如下。

  一、培训对象

  金融机构从事反洗钱工作的管理人员及相关岗位人员。

  二、拟邀师资 

  金融监管部门和商业银行等相关领导专家。

  三、培训内容

  专题一：反洗钱工作监管政策解读

  专题二：反洗钱执法检查发现的主要问题与典型处罚案例分析

  专题三：反洗钱预警账户分析技巧与实战

  专题四：反洗钱工作形势与国际互评估

  专题五：基层义务机构反洗钱工作探讨交流

  四、培训时间、地点

  （一）培训时间：2024年7月25日至7月26日。

  （二）培训地点：新乡市。

  本次培训于7月24日下午报到，会务组将于开班前三天内发报到通知，告知具体报到时间、酒店地址、日程安排等有关事项，请注意查收报名邮箱。

  五、培训费用

  （一）收费标准

  1.培训费：1600元/人。

  2.费用包含培训费及培训期间两顿午餐、一顿晚餐，不含参训学员住宿费、其他餐费及往返交通费。

  （二）缴费方式

  1.银行转账

  收款单位：中国人民银行郑州培训学院

  开户银行：中信银行郑州现代城支行

  账    号：7392 1101 8260 0012 820

  通过银行汇款时，请务必在汇款人“附言”中简要注明：培训项目名称、单位名称和人员数量。

  2.现场缴费

  报到时，可在缴费处采取支付宝扫码方式现场缴费。

  六、报名与联系方式

  （一）报名方式：

 请将报名回执表及发票信息统计表一并发送至邮箱rhzp0002@126.com，邮件发送后收到自动回复则说明发送成功。

 说明：采用银行转账缴费方式的单位或个人，请将缴费凭据截图一并发送至该邮箱。

 扫描下方二维码即可获取相关表格，表格中各项内容请务必填写完整。

  （二）联系人：

 万  方  0371-65573919  13137738071

 王  凯  0371-65648930  18538019185

  （三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

 七、其他说明

 学员完成规定课程学习后，由中国人民银行郑州培训学院颁发培训结业证书。

                                                 中国人民银行郑州培训学院                        

                                                          2024年7月8日