中国反洗钱检测分析中心主任王燕之

为人民银行总行2010年新员工入行培训班作专题讲座

7月26日下午，中国反洗钱监测分析中心主任王燕之来我院为“中国人民银行总行2010年新员工入行培训班”作了题为《我国反洗钱工作简介》的专题讲座。王主任首先简要回顾了国际反洗钱体系建立的背景，阐述了一系列国际反洗钱公约的深刻含义；然后介绍了人民银行反洗钱工作的主要职能，重点介绍了人民银行作为我国反洗钱工作牵头部门的机构设置与工作内容，以及如何有效地履行法律赋予的检查权、冻结权、行政调查权、处罚权；紧接着分析了国内外反洗钱现状及国际合作的前景；最后以案例的形式，分析了目前反洗钱工作中存在的问题及未来可能出现的隐患，并提出了反洗钱监测工作的未来思路与努力方向。短短一个半小时，王主任将跨组织、跨行业、跨部门、跨地区、跨国界纷繁复杂的反洗钱工作梳理得清晰有序，使学员们明晰了反洗钱工作的核心目标与任务，王主任的精彩讲座受到全体培训学员的广泛好评，为本次新员工入行培训班画上了一个圆满的句号。（培训一部）

图为王燕之主任在授课